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XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
股东会决议
会议基本情况
会议时间：XXXX年X月X日
地 点：公司会议室
会议性质：临时召开
通知时间：XXXX年X月X日，以XX通知。
参加人员：XXX、XXX、XXX
主 持 人：XXX
二、决议事项：经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东XXX将持有XXXXXXXXXX有限公司的 XX%股权全额无偿转让给XXX，其他股东放弃优先购买权；
2、股权变更后，由 XXX、XXX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：
股东姓名
认缴出资额
出资方式
出资比例
XXX
XXX
合计
100%
3、免去XXX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XXX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：
XXXX年X月XX日
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司文件
XXXX字[2017] XX号
关于XXX同志变更为法定代表人的
通知
公司所属各单位
根据公司XXXX年X月XX日股东大会决议决定，变更XX同志为公司法定代表人，全面负责公司工作。
特此通知
XXXXXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
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