保健品公司董事会工作汇报.docxVIP

董事会工作报告 各位来宾、各位股东： 大伙儿好！我受公司董事会托付向大伙儿作 2000 年度董事 会工作报告。 一、 公司经营情况： 在过去一年中， 全公司干部职员， 充分发扬了 “求实、 求质、 求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开 拓进取， 在严峻的市场环境中， 取得了较好的社会效益和经济效 益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公 司要紧出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。 2000 年公司完成主营业务收入 48588.94 万元，比 99 年增长 4.1%，其中主导产品 VE 油产量增长 27%，VE粉增长 78%， VA粉 增长 112%；主营业务利润 11307.5 万元，比 99 年下降 9.8%；利 润总额 5519.8 万元，比 99 年下降 31.6%，经营活动现金流量 2652 万元；出口创汇  6289  万美元；每股净资产  2.30 元 / 股，每股收 0.56 元 / 股。 1、 主导产品情况： 维生素 E：全年生产原油比 99 年增长 27%，VE粉 99 年增长 78%。 其中两个要紧的中间体：主环增长 9.3%；异植物醇增长 20%。 维生素 A：是香叶酯项目建成后的第一年试生产，全年生产结晶 255 吨，生产 VA粉 904 吨，分不比 99 年增长 312%和 112%。产 品质量、成本、生产工艺日渐稳定。 乙氧甲叉：全年生产 1216 吨，与去年持平。 芳樟醇是控股子公司浙江新东化工有限公司的主导产品， 2000 年正式投产，全年共实现净利润 710 万元。 2、 科研开发： 2000 年是研制开发课题最多的一年，取得了许多科技奖项 和荣誉，要紧有： 甲基乙烯酮列入 2000 年度国家级火炬打算； 紫罗兰酮评为国际及新产品获 2000 年度省科技进步二等奖； 烯炔醇通过省级新产品鉴定，通过省重大科技项目验收； 间苯三酚、 Q10通过省级新产品鉴定； 甜醇、维 A 棕榈酸酯列入 2001 年度省级新产品试制打算； 技术中心通过省科技厅验收。 3、 内部治理： 8 月份通过了 ISO9000 复审。生产治理制度差不多建立，车 间现场治理推行“ 5S”治理；全面推进了经济责任制考核。环保 方面加大了投入和治理力度， 年内通过了省环保部门的 “一控双 达标”验收。各种内操纵度正在建立。公司治理结构日益完善， 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总经理 工作细则等差不多起草就绪，等待本次股东大会审议通过后执 行。 二、 公司财务情况 浙江天健会计师事务所于 2001 年 1 月 21 日出具了无保留意 见的 2000 年审计报告。 截至 2000 年 12 月 31 日： 公司总资产： 79794.3 万元 总负债： 57499.4 万元 股东权益：  19365.0  万元  每股净资产  2.30 元  资产负债 率：  75% 2000  年实现： 销售收入： 48588.9 万元 利润总额： 5519.8 万元 经营活动产生的净现金流量：  主营业务利润： 净利润： 4677.7 2652 万元  11307.5 万元 万元 每股净利润：  0.56 元 3 / 7 三、公司投资情况 1、 出资 500 万元，参与浙江天堂硅谷创业投资公司的发起设 立，持有 3.1888%股份。 2、 将全资企业新昌县维生素厂和新昌县德力石化设备厂改 组设立为新昌新和成维生素有限公司和新昌县德力石化设备 有限公司。 其中，新昌新和成维生素有限公司注册资本 700 万 元，公司占 90%股份；新昌县德力石化设备有限公司注册资本 600 万元，公司占 90%。 3、 出资 800 万元，参与组建浙江沃洲环保有限公司，占 40% 股份，该公司正在筹建中。 四、 2001 年度业务进展打算 1、2001 年总体经济指标： 利润总额确保 6000 万元，争取 8000 万元；实现销售收入 7.95 亿元（包括加工部分以产品价格计） ；出口创汇 9000 万美 元。 2、开拓市场，建立营销网络 以中国将加入 WTO为契机，多方面、多渠道收集各种市场情 报，及时了解市场动态、信息，建立新的营销网络，寻求新的国 内外市场，加强营销战略、品牌战略，确保销售额比 2000 年增 长一亿元以上。 3、接着加大新产品开发力度，实施产品延伸战略，查找新的经 济增长点 新产品开发方向，按经营一体化、产品多角化的思路，确定 产品结构，接着抓好拳头产品的技术进步， 接着把拳头产品作大、 做优，提高产品质量，巩固市场份额，实施新产品延伸战略，引 导和满足市场需求，培育新的经济增长点。 4、 建立新和成特色的企业文化 企业理