(4.2)内控自我评价报告.docxVIP

（4.2） 内控自我评价报告 河南中原高速股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告 河南中原高速股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）和《企业内部控制评价指 引》（以下简称“评价指引”）等法律法规的规定和要求，结合河南中原高速公路股份有 限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司 2019 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效