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股东会决议 根据《公司法》 及本公司章程的有关规定， 上海梓桢建筑装饰材料有限公司 临时股东会会议于 2017 年 11 月 2 日在公司召开。本次会议由执行董事提议召开， 执行董事于会议召开 3 日以前以电话方式通知全体股东， 应到会股东 3 人，实际 到会股东 3 人，占总股数 100%。会议由执行董事主持，形成决议如下： 一、同意股东谷兰花受让沈敏华持有的本公司 80%股权，受让张剑平持有的 本公司 20%的股权，其他股东放弃优先购买权。 二、股权转让后，公司股东持股情况如下 : 谷兰花，认缴出资额： 500 万元，出资比例 100% 三、通过公司章程修正案； 四、公司股东发生变动后， 免去沈敏华执行董事职务， 任命谷兰花为公司执 行董事，监事及其它高管人员不变。 股东（签字、盖章） 2017 年 11 月 2 日 出资方式：货币 出资时间： 2017 年 11 月 3 日 第六条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事，非由职工代表担任的监事，决定有 关执行董事、监事的报酬事项； （三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （四）审查批准执行董事的报告； （五）审查批准公司监事的报告； （六）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司作出决定； （十一）修改公司章程； （十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东作出决定时， 应当采用书面形式， 并由股东签名后置备 于公司。 第八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东作出决定。