关于外汇高风险国家或地区名单.pptx

1 高风险国家或地区名单 序号 类别 国家 可否交易 1 涉及联合国、美国等 制裁的国家或地区 I 类 伊朗、朝鲜 拒绝交易 II 类 苏丹、古巴、叙利亚 拒绝交易 III 类 利比里亚、索马里、塞拉利昂、刚果 （金）、科特迪瓦、厄立特里亚 拒绝交易 2 FATF 风险提示的国 家或地区名单 阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安哥 拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老挝、巴 拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达 可交易，入 账时需提供 资料（发票、 合同、报关 单） 3 毒品犯罪高风险地区 缅甸、阿富汗、巴基斯坦、委内瑞拉、玻利维 亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥 4 恐怖融资高发地区 马里、马来西亚、印尼、菲律宾、伊拉克、黎 巴嫩、利比亚、也门、阿富汗、巴基斯坦、巴 勒斯坦、约旦 5 跨境诈骗高发地区 埃及、肯尼亚、贝宁、布基纳法索、多哥、佛 得角、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、加纳、 科特迪瓦、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利 亚、塞拉利昂、塞内加尔、乌干达 6 金融透明度较低的国 家或地区 阿联酋（迪拜）、黎巴嫩、巴林、圣马力诺、 列支敦士登、直布罗陀、巴哈马、巴拿马、伯 利兹 说明： 一、 序号为 1 的国家银行禁止入账。 二、 序号为 2-6 的国家银行入账时需提供资料{发票、合同、报关单（预收货 款时无报关单，需提供承诺书承诺 3 个月内提供，到期日无法提供报关单会 影响后续的所有美元交易（相当于冻结账户），货款只能原路退回给汇款人 （若又无法退回，资料又无法提供，严重影响银行对公司的信誉问题并可能 销户）}。尽量避开以上国家汇款，如必须通过以上国家汇款，资料上的信 息必须与汇款人信息一致才能入账。资料因未能按时提供或无法提供所造成 的后果责任自负。