秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司 .doc

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程 第一章 总则 ????第 一 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 经河北省人民政府冀股办(1997)18号文件批准，公司是由原秦皇岛华联商厦股份有限公司和原秦皇岛商城股份有限公司以新设合并方式设立，在中国石家庄河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号1300001000612 1/1。 第 三 条 经一九九七年十月三十日中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]477号文件批准，公司首次向社会公众发行的人民币普通股30,000,000股，在取得深圳证券交易所[1997]369号文件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳证券交易所上市。 第 四 条 公司注册名称: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（中文全称）。 Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd（英文全称）。 第 五 条 公司住所: 河北省秦皇岛市海港区河北大街152号。邮政编码：066000。 第 六 条 公司注册资本为人民币338,707,568元。 第 七 条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 八 条 董事长为公司的法定代表人。 ????第 九 条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 ????第 十 条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 ???? 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 务实创新，诚信开拓，在不断优化结构、完善制度、灵活经营、有效管理、提高质量的同时，发展壮大公司的经济实力，增加效益，为股东谋求高回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、酒(批发)、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、摩托车汽车配件、汽车用品、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；仓储；普通货运；服装加工；自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下范围限分支机构经营：汽车装饰；卷烟、雪茄烟、罚没国外烟草制品零售；有色金属、建材的批发零售；农副产品（不含粮、棉、油、羊绒及国家有专项规定的除外）收购；音像制品零售（出租）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 ????第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 ????同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 ????第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 ????第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 ????第十八条 公司发起人为秦皇岛华联商厦集团有限公司、中国糖业酒类集团公司、中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛市银河物资经销公司、中信秦皇岛有限公司、中国商业对外贸易总公司等六家，认购的股份数分别为27,813,286股、4,753,150股、1,330,585股、4,435,284股、1,490,255股、1,014,005股，于一九九七年五月以经审计的上年度净资产出资。 ????第十九条 公司股份总数为338,707,568股,公司的股本结构为:普通股338,707,568股。 ???? 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份； ????(二)非公开发行股份； ????(三)向现有股东派送红股； ????(四)以公积金转增股本； ????(五)