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反洗钱业务知识测试题参考答案 一、单项选择题 ( 共 60 题) 1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯 罪，(B ) 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通 过《中华人民国反洗钱法》 。 A、2006 年 10 月 30 日 B、2006 年 10 月 31 日 C、2006 年 11 月 1 日 2、( B ) 是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督 管理工作。 A、银监会 B、中国人民银行 C、公安部门 3、(A ) 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规 定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果， 履行国务院反洗 钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱信息中心 B、公安部门 C、银监局 4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易 信息，应当予以 (C ) 。 A、封存 B、公开 C、保密 5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定 金额的，应当及时向( C ) 通报。 A、公安局 B、反洗钱信息中心 C、中国人民银行 6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的 部门、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向 (A) 报告。 A、侦查机关 B、检察院 C、公安部门 7、金融应当设立( C ) 负责反洗钱工作。 A、部门负责人 B、专人 C、反洗钱专门或指定设 8、金融应当按照规定建立( A ) 制度。 A、客户身份识别 B、客户身份登记 C、客户身份核对 9、客户由他人代理办理业务的，金融应当对( C ) 的身份证件或 者其他身份证明文件进行核对并登记。 A、被代理人 B、代理人 C、代理人和被代理人 10、金融通过第三方识别客户身份的， 应当确保第三方已经采取 符合本法要求的客户身份识别措施； 第三方未采取符合本法要求 的客户身份识别措施的， 由( B)承担未履行客户身份识别义务的 责任。 A、第三方 B、该金融 C、客户 11、金融应当按照规定建立客户身份资料和交易记录( A ) 制度。 A、保存 B、保管 C、保密 12、客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束 后，应当至少保存 (B ) 。 A、二年 B、五年 C、十年 13、金融应当按照规定执行( C ) 报告制度。 A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易和可疑交易 14、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( B ) 。 A、五人 B、二人 C、三人 15、调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料， 可以予以( A ) 。 A、封存 B、保管 C、带走 16、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的， 经国务院反 洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时 (B) 措施。 A、管理 B、冻结 C、转移 17、临时冻结不得超过( A) 小时。 A、四十八 B、二十四 C、三十六 18、中华人民国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照( B ) 原则，开展反洗钱国际合作。 A、公平合理 B、平等互惠 C、相互支持 19、涉及