电子资料处理循环.doc.docxVIP

《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 內部控制制度 《電子資料處理循環》 文件管制等級： □管制文件 □非管制文 件 （股份有限公司發行） 頁次 1/30 頁 ]  《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 文件履歷紀要頁 文件發行單位 文件管制等級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 歷 紀 錄 版次 修訂內容 核准 權責 編撰 日期 0 第1版（新發行） （股份有限公司發行） 頁次 2/30 頁 ] 《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 總則 制定目的 為促使本公司「內部控制」（Internal Control ）之「電子資料處 理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件， 俾利各相關單位遵循。 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控 制重點，悉依照本文件之規範辦理。 權責單位 資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負 責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。 電子資料處理循環 循環圖 【見】（資料1） 「電子資料處理循環圖」。 循環作業 本循環之各項作業： 1） 組織及職責作業（CE101），另訂之。 2） 系統開發及修廢作業（CE102），另訂之。 3） 系統應用文書管理作業（CE103），另訂之。 4） 系統使用管理作業（CE104），另訂之。 5） 資料輸出入管理作業（CE105），另訂之。 6） 資料處理作業（CE106），另訂之。 7） 檔案及設備之安全作業（CE107），另訂之。 8） 軟硬體設備管理作業（CE108），另訂之。 9） 系統復原及測試作業（CE109），另訂之。 10） 電腦機房管理作業（CE110），另訂之。 11） 網路系統管理作業（CE111），另訂之。 12） 其他相關庶務管理作業（CE112），另訂之。 3. 附則 （股份有限公司發行） 頁次 3/30 頁 ] 《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 制修廢與頒布實施 本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認 後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。 編號、版本、日期、頁次/頁數 本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁 次/頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。 附件 3.3.1. 相關資料 （資料1） 「電子資料處理循環圖」 （股份有限公司發行） 頁次 4/30 頁 ] （股份有限公司發行）頁次 （股份有限公司發行）頁次 PAGE #/30頁 《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 （資料1） 「電子資料處理循環圖」 其他相關 循環 1…1 CE101 I 組織及 職 責| | | CE102__ I __CE107 系統開發 K + ———— —1 檔案及設 |及修廢: I 備之安全| | | CE103__ I |__CE108 系統應用 卜 + ———— —— 軟硬體設 |文書管理 I :備管理 | | CE104 j I | CE109 | 系統使用 管理 I 系統復原 及測試 | | I CE105 I _CE110 I 資料輸出 |入管理 I 電腦機房 管 理| | | I CE106 I _CE111 _I 資料處理 I 網路系統 管 理| | CE112 《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE100 電子資料處理循環（總說明） 版本 1.0 日期 2002/01/01 其他相關 庶務管理 （股份有限公司發行） 頁次 6/30 頁 ] 《內控制度》《電子資料處理循環》 編號 CE101 組織及職貝作業 版本 1.0 日期 2002/01/01 第1節 作業程序 設立目的 為因應公司長期發展之需要，指導公司電腦化，並規劃企業管理與 資訊應用相結合之管理資訊系統，以期提供即時正確之資訊，協助 決策單位提昇管理績效。 確定公司之軟、硬體規劃標準政策，以保公司之長期發展及電子資 料處理之一致性。 資訊單位除依使用單位提出之需求作應用系統開發維護操作外，應 規劃評估新的電腦技術和應用，以提昇資訊系統之效率。 組織及職責 本公司資訊單位設主管、程式設計師與系統管理師等。 主管 依公司政策，研擬短、中、長期電腦化作業之整體規劃與 整合。 資訊業務之規劃、執行、協調、督導及審核。