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反洗钱知识测试题库一 反洗钱测试卷一 一、单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任 何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机 关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内 容保密。 A 、中国人民银行及公安机关 B 、 银 监 会 C、证监会 D、法院 2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者 可疑交易报告， 致使洗钱后果发生的， 国务院反 洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、 高级 管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。 A 、一万元以下五万元以下 B 、 五 万元以上五十万元以下 C 、五万元以上十万元以下 D 、十万 元以上二十万元以下 3、中国人民银行设立（ ）机构，负责接收 人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 、中国人民银行分支机构 B 、反洗 钱局 C 、中国反洗钱监测分析中心 D 、中国人 民银行总行 4、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可 疑交易报告管理办法》 制定大额交易和可疑交易 报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报 备。 A、中国人民银行 B 、反 洗钱局 C、中国反洗钱监测分析中心 D 、中国人 民银行总行 5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 金融机构应当提交（ ）报告。 A、大额交易报告 B 、大 额可疑交易报告 C、 可疑交易报告 D 、重点可 疑交易报告 6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管 理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗钱监 测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 A、电子邮件 B 、金 融机构各网点 C、公安部门 D 、金 融机构总部或者由总部指定的一个机构 7、客户与证券公司进行金融交易，通过银行账 户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分 析中心提交大额交易报告。 A 、当地人民银行 B 、证券公司 C、客户 D、银行 8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办 法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的 （ ）个工作日内， 通过其总部或者由总部指 定的一个机构， 及时以电子方式向中国反洗钱监 测分析中