2020年最新反洗钱测试题库综合篇单选二.docxVIP

第 第 PAGE #页共 7页 2020 年】 反洗钱测试题库 综合版 单选系列（二） 金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属 机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果 进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业 务部门、境内外分支机构、相关附属机构（ B）挂钩。 检查结果与检查频率 B. 绩效考核与管理授权 检查结果与管理授权 D. 检查频率与绩效考核 金融机构应当建立完善以 （A）为单位，覆盖所有业务 （ 含 产品、服务 ） 和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完 整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行 识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持