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股东会会议记录
股东会会议记录
有限责任公司
临 时 股 东 会 会 议 记 录
时间: 地点:
召集人: 主持人: 记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
xx( 主持人 ) :公司股东会根据 xx 的提议,就建立健全
公司印章管理使用制度的议题于 x 年 x 月 x 日 x 时,在西安
市本公司办公室由 x 召开、 x 主持了股东会临时会议。 x 出
席了本次会议。
本次股东会会议于 _____年 __月 ____日以 _____通知全
体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规
定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定
通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有
关规定有效通知。
出席会议的股东为 xx 和 xx ,持有公司 x%的股权,会议
合法有效。
会议由 xx 主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议 ?
:无异议。
xx( 主持人 ) :现在请 xx 就今日之议题发表意见。
:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章” 。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公
司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同
专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提
议使用人、决定使用人和经办人 ( 记录人 ) 在《公司公章使用
记录表》或《合同专用章使用记录表》 ( 两表格式见附件 ) 上
登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》
由 xx 负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公
司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案
复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。
xx( 主持人 ) :请大家就 xx 的上述提议发表意见。
:无异议。同意按 xx 的上述提议形成股东会决议。
xx( 主持人 ) :根据《公司法》及公司章程的规定,本次
股东会会议即按照 xx 的上述提议形成 xx 号股东会决议。
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