烟台正海磁材2018年度监事会工作报告.doc

第 PAGE 页码 页码页 /总页数 NUMPAGES 总页数 总页数 页 烟台正海磁材2018年度监事会工作报告 烟台正海磁材2018年度监事会工作报告 XX年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。XX年度监事会工作情况如下: 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下: (一)二届监事会第七次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于XX年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《公司XX年度监事会工作报告》的议案 2、《公司XX年度报告及其摘要》的议案 3、《XX年度财务决算报告》的议案 4、《XX年度内部控制自我评价报告》的议案 5、《募集资金XX年度存放与使用情况的专项报告》的议案 6、《公司XX年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 7、《关于募集资金投资项目延期》的议案 8、《关于修订公司》的议案 9、《关于续聘会计师事务所》的议案 10、《股东回报规划(XX年-XX年)》的议案 (二)二届监事会第八次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于XX年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《XX年第一季度报告全文》的议案 (三)二届监事会第九次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于XX年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《关于及其摘要》的议案 2、《关于》的议案 3、《关于核实》的议案 (四)二届监事会第十次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于XX年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《关于及其摘要的议案》 (五)二届监事会第十一次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于XX年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《XX年半年度报告及摘要》的议案 2、《关于变更募集资金专户》的议案 (六)二届监事会第十二次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于XX年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》的议案 2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案 3、《XX年第三季度报告》的议案 (七)二届监事会第十三次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于XX年10月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》 3、《关于及其摘要的议案》 4、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》 5、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 6、《关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案》 (八)二届监事会第十四次会议 烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十四次会议于XX年12月18日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 二、监事会发表的独立意见 (一)公司依法运作情况 XX年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人