增资合同范本.pdf

股份有限公司 增资协议 本协议由下列各方于二○一一年 月 日在上海市签署： 甲 方： 法定地址： 法定代表人： 乙 方： 法定地址： 执行事务合伙人委派代表： 丙 方：甲方现有股东（详见附件一） 在本协议内，甲方、乙方、丙方单独称“一方” ，合称“各方”。 鉴于： 甲方有意引入乙方作为战略投资者， 以改善公司的治理结构， 为公司公开发 行人民币普通股股票做准备， 乙方同意以现金投入甲方， 增加甲方注册资本， 成 为甲方股东。 各方在平等互利的基础上经友好协商，达成如下协议： 第一条 定义 本协议所用下列词语，除非上下文另有特指，分别具有如下意义： 1.1 “原股东”指列于本协议附件一的人士或公司，即本协议的丙方； 1.2 “本次增资”指乙方依照本协议对甲方进行增资的安排； 1.3 “交款日”指乙方将增资款项全部缴入甲方验资账户之日； 1.4 “交割日”指就本次增资完成工商变更登记之日； 1.5 “发行上市”指甲方在中国（为本协议之目的，不包括香港、澳门及台 湾地区）的证券市场首次公开发行人民币普通股股票 （A 股）并上市 （以下称“本 次发行上市”）； 1.6 “保密信息”指依照本协议第 12.1 条所定义之信息； 1.7 “甲方及其子公司 ”指甲方和包括上海梁江技术通信技术有限公司在内 的所有甲方子公司； 第二条 投资金额及相关事宜安排 2.1 增资数额及股份数：乙方拟投入人民币 元，其中增加甲方注册资 本人民币 元，其余计入甲方资本公积。增资后乙方持有甲方 %股 权； 2.2 增资后的注册资本及股份数：甲方注册资本由人民币 万元，增至 人民币 万元；股份由 万股，增至 万股。 2.3 同意乙方提名一名董事人选，经甲方股东大会通过后聘任。 第三条 资金用途 本协议各方一致同意增资款不得用于非经营性支出或者与甲方主营业务不 相关的其他经营性支出。 第四条 分红权 本次增资完成后， 甲方账面的资本公积、 盈余公积和未分配利润由乙方和丙 方按本次增资完成工商变更登记后各方所持股权之比例共同享有。 第五条 交款日及交割日 5.1 各方确定，本次增资中乙方交款之前提条件为同时满足下述两项条件 i)本次增资经甲方股东大会批准；和 ii) 甲方向乙方交付一份确认函，确认直至 交款日，甲方未发生任何在业务、经营、资产、财务状况、前景或条件等方面的 重大不利变化。 5.2 在甲方开具验资账户后 2 个工作日内， 由甲方发出一份书面缴款通知， 该缴款通知书应载明已开具的验资专户的准确帐户信息。 5.3 乙方应在收到甲方发出的载有验资专户信息的书面通知后 5 个工作日内 将其认购本次增资的全部增资款汇入该等验资专户。 并同时将已向上述验资专户 做出的电汇指令之复印件传真或快递甲方，作为乙方履行增资付款义务之证明。 5.4 甲方应在交款日后的 [10] 个工作日内完成验资、修改公司章程及本次增 资的工商变更登记申请手续。 5.5 本次增资工商变更登记完成之日，乙方即成为甲方股东，并按其持有 的股份享有相应的权利并承担相应的义务。 5.6 完成工商变更登记后 [10] 个工作日内甲方应当以中国法律所要求的样式 向乙方出具由就甲方董事长签署并加盖甲方印章的记名股票证书或出资证明书， 并将乙方加入股东登记名册以表明其对新