东风精密铸造有限公司董事会议事规则.pdfVIP

东风精密铸造有限公司董事会议事规则 为提高董事会的议事效率，依据公司章程及一届一次股东会决 议，特制定本议事规则。 一、董事会的主要议题 1、研究股东会决议的实施方案； 2、决定公司的经营计划、财务、工资、奖惩、福利和投资方案； 3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 4、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 6、制订公司期股激励方案，报股东会批准； 7、制订公司的经营方针； 8、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 9、聘任或解聘公司总经理，董事会秘书根据总经理的提名，聘 任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员， 决定其报酬 事项； 10、决定公司内部管理机构设置； 11、制订公司章程的修改方案； 12、批准公司的基本管理制度和规章； 13、听取总经理的工作汇报并检查总经理工作； 14、审议决定其他由董事会决定的重大事项； 15、依照股东会授权决定公司年度经营计划及股东会授权审议的 其他事项；