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Z. Z. 银行相关法律法规 一知识点梳理树状图（一） 中国人民银行监督 管理措施相关规定 直接检查监督权 建议检查监督权 在特定情况下的全面检查监督权 银行业相关法律法规{一 银行业监管及反洗钱法律规定 银监会监督管理措 施相关规定 i监管对象范围 监督管理措施 违反银行业监督管理 规定的处罚措施 刑事责任 行政处分 行政处罚 其他行政处理措施 反洗钱法律制度 洗钱概述 《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 违反反洗钱法律规定的法律责任 存款业务法律规定 1 授信业务法律规定 存款及其办理原则 存款业务的基本法律要求 对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序 存款利率的法律管制 存单纠纷案件的认定与处理 存款合同 授信原则 授信审核 贷款法律制度 「 对商业银行向关系人发放信用贷款的禁止 J 对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止 银行业务禁止 n对同业拆借业务的禁止 第二篇 银行相关法律法规一知识点梳理树状图（二） 民事权利主体 银行业相关法律法规{二 民事法律基本规定 银行业犯罪及刑事责任 民事法律行为和代理 民事权利王体的概念 自然人 法人 非法人组织 民事法律行为 代理及其种类 、合同法律制度 Y 公司法律制度 y 破产法律制度 1 票据法律制度§ 1 担保法律制度 《公司法》概述 公司设立制度 公司资本制度 公