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反洗钱基础知识培训ppt参考课件.pptVIP

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  • 2020-12-12 发布于广东
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反洗钱基础知识培训ppt参考课件.ppt

    反洗钱基础知识培训 韩亚中国合规部 2009年3月;目录;1;洗钱的来源 起源于20世纪20年代芝加哥勒基·鲁西诺犯罪集团;离析;（三）洗钱的危害;1;主要相关法规;金融机构反洗钱义务;（一）客户身份识别;（二）大额交易报告;（三）可疑交易报告;可疑交易典型案例分析（一）;可疑交易典型案例分析（二）;案例点评;（四）文件保存及保密;(五)其他义务;1;（一）反洗钱组织结构图;（二）相关人员设置;（三）大额交易及可疑交易报告流程;（四）客户身份识别流程;（五）协助调查;（六）持续的风险管理;Thank You!

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