一七年股東常會議事手冊目錄.pdfVIP

一○七年股東常會議事手冊目錄 會議議程 1 報告事項 2 承認事項 3 討論事項 4 選舉事項 5 其他議案 5 臨時動議 5 附 件 一、一○六年度營業報告書 6 9 二、一○六年度審計委員會審查報告書 三、一○六年度會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表) 10 四、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表 32 五、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表 33 六、董事及獨立董事候選人名單 35 附 錄 一、股東會議事規則 37 二、公司章程 38 三、取得或處分資產處理程序(修訂前) 43 四、資金貸與他人作業程序(修訂前) 59 五、董事選任程序 65 六、董事持股情形 67 七、其他說明事項 68 會議議程 時 間：中華民國一○七年六月二十九日（星期五）上午九時整 地 點：新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳) 一、宣布開會（報告出席股數） 二、主席致詞 三、報告事項 1、一○六年度營業報告書。 2、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 3、一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 四、承認事項 1、一○六年度營業報告書及財務報表案。 2、一○六年度盈餘分派案。 五、討論事項 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 六、選舉事項 1、全面改選董事案。 七、其他議案 1、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 八、臨時動議 九、散 會 1 報告事項 一、 一○六年度營業報告書。 說明：一○六年度營業報告書，請參閱本手冊第6頁附件一。 二、 審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 說明：一○六年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件二。 三、 一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 說明：一、依本公司「公司章程」第二十條規定提列員工酬勞及董事酬勞。 二、本公司106年度獲利新臺幣163,216,530元(尚未提列員工及董事酬勞之稅 前淨利)，擬分派員工酬勞1計新臺幣3,071,217元及董事酬勞 0計新臺幣1,164,558元，均以現金方式發放，擬議分派之員工 酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。 2 承認事項 第 一 案 （董事會提） 案 由：一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：一、本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表(資產負債表、綜合損益表 、權益變動表及現金流量表)，業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、 徐聖忠會計師查核竣事，連同營