一三年股東常會議事錄.pdfVIP

飛宏科技股份有限公司 一○三年股東常會議事錄 時間：中華民國一○三年六月十九日（ 星期四）上午9:00 地點：桃園縣龜山鄉文明路 27號(台電訓練所林口核能訓練中心4樓) 出席：出席及委託出席所代表股份總數 196,573,892股，佔本公司已發行普通股總股數 (277,163,910 股)之70.92﹪ 列席：勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師 律宇國際商務法律事務所林政憲律師 主席：董事長 林中民 記錄：劉藍蔚 一、宣佈開會：（出席股東及股東委託人代表股份總數已逾法定股數，宣佈開會） 二、主席致詞：（略） 三、報告事項： (一)一○二年度營業狀況報告暨一○三年度營運展望(請參閱本議事錄附件一) 。 (二)監察人查核一○二年度之決算表冊報告。 飛宏科技股份有限公司 監察人審查報告書 茲准 董事會造送本公司一○二年度個體財務報表暨合併財務報表 ，業經勤業眾信聯合會計師事 務所吳恪昌會計師及洪國田會計師查核簽證竣事並簽具查核 報告書，連同營業報告書及盈 餘分配表經本監察人審查認為尚 無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告 書，報請 鑒察。 此致 飛宏科技股份有限公司一○三年股東常會 監 察 人：周大任 監 察 人：蔣為峰 監 察 人：冠峰投資有限公司 代表人：楊同彤 中 華 民 國 一○三 年 三 月 二十一 日 1 四、承認事項： (一)案由：承認一○二年度財務決算表冊，提請 承認。（董事會提） 說明 ：1、本公司一○二年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計 師及洪國田會計師查核竣事，並經10 3年3月21日董事會通過在案。 2、各項決算表冊經送監察人查核完畢，認為尚無不符。 3、檢附下列各項表冊 (1)營業報告書。（請參閱本議事錄附件一） (2)一○二年度個體財務報表暨合併財務報表。（請參閱本議事錄附件 二～三） 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 (二)案由：承認一○二年度盈餘分派案 ，提請 承認。 (董事會提) 說明： 1、本公司一○二年度稅後純益為新台幣152,534,095元，加計調整後期初 未分配盈餘，及提撥10%法定盈餘公積後，本年度可供分配盈餘為新台 幣838,114,171元，按本公司章程第21條規定分配之。 2、擬以一○二年度盈餘配發股東之現金股利為新台幣137,280,686元，提 報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、股息發放日期及其他相 關事宜。 3、嗣後如因本公司買回庫藏股致影響流通在外股份數量，股東配息率因此 發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 4、檢附一○二年度盈餘分配表(請參閱本議事錄附件四)。 決議：經主席徵詢全