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- 2021-01-13 发布于广东
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反洗钱业务知识;反洗钱基础知识;什么是洗钱;反洗钱;洗钱上游犯罪;洗钱的过程及基本方法;反洗钱工作的法律框架;法定的反洗钱义务;与反洗钱有关的其他法定义务有:;反洗钱内控制度建设类:;客户身份识别;自然人的身份基本信息;法人、其他组织的身份基本信息;履行客户身份识别义务时应当做到:;客户身份识别的情形;需要重新进行客户身份识别的情形;客户身份识别主要措施;自然人的有效身份证件;法人、其他组织的有效身份证明文件;大额交易报告的标准;大额交易报告的豁免;可疑交易;洗钱的主要手段;可疑交易识别的关键点;二、腐败;三、毒品;四、走私;五、诈骗;六、非法集资;七、反恐怖融资;日常存在的问题—客户身份识别方面;日常存在的问题—大额及可疑交易报告方 面;
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