董事会决议范本10则版.docxVIP

《董事会决议范本》 董事会决议范本（一）： 有限公司董事会决议 时光 :_____ 年 _____ 月 _____ 日 地点 :_____ 公司会议室 会议性质 : 首次 通知状况及参加人员 : 本次董事会会议采用书面通知方式，于 _______ 年 _______ 月 _______ 日送达各位董事， _____ 位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由 _____ 召集和主持。 资料 :______________________________ ___________________________________ 。 经全体董事讨论一致同意如下决议 : 一、一致选举 _____ 为公司董事长 ( 法定代表人 ) ， 二、聘任 _____ 为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 董事会决议范本（二）： __________________ 有限公司董事会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定， _______________ 有限公司董事会于 ______ 年 ______ 月 _______ 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________ 人， 实到 ________ 人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下 : 一、同意任命 _