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证券代码：600242 证券简称：S*ST 华龙 广东华龙集团股份有限公司 股权分置改革说明书 （全文） 保荐机构 二〇〇八年九月 广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（全文） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面要求和委托编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本公司董事会确信本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 1 广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（全文） 特别提示 一、本公司董事会受非流通股股东的委托，提议召开股权分置改革相关股东 会议，审议本公司股权分置改革方案。 二、本次股权分置改革的对价安排 （一）鉴于公司的非流通股股东多达 91 家，沟通不便，并且其中部分股东 持有的公司股票被冻结、质押，部分股东已经注销或被工商行政管理部门吊销营 业执照。上述问题对所有非流通股股东向流通股股东直接支付对价造成了困难。 上海兴铭作为公司的控股股东，出于挽救上市公司、恢复公司持续经营能力、 尽快实施股改的考虑，同时考虑到争取公司股票恢复上市时间紧迫，上海兴铭将 统一向全体流通股股东支付股改对价，其他非流通股东再向控股股东进行补偿， 从而保证流通股股东可以顺利获得非流通股股东支付的对价。 公司控股股东上海兴铭向全体流通股股东支付股改对价，具体如下： 1、上海兴铭向全体流通股股东送股7,564,543股，流通股股东每10股可获 送 0.86 股。根据上海兴铭与德秦贸易签署的代付股份协议，在本次股改方案实 施时，德秦贸易替上海兴铭向流通股股东代为支付7,564,543股。上海兴铭将在 本次股改完成后约定的时间内以股份或现金的形式向德秦贸易偿还。 2、上海兴铭将其持有的舟山市普陀中昌海运有限公司70%股权捐赠给公司。 截至2008年5月31日，普陀中昌的账面净资产为64,141,128.60元，普陀中昌 100%股权的评估价值为 100,721,780.60 元，对应的该资产 70%的评估价值为 70,505,246.42 元。按照评估值测算，捐赠