公司文件签署及使用授权管理办法.pdf

公司文件签署及使用授权管理办法 （征求意见稿） 一、总则 1、为规范公司文件签署及使用授权管理，明确职责，加强文件的有效性， 维护公司核心知识产权并确保用户的核心利益，控制文件的知悉范围，特制订 此办法。 2、本办法适用于公司所有的文件的签署及使用授权管理。 二、文件的范围 1、管理类文件 管理类文件包括公司级和部门级文件，主要有制度、流程、管理表格、公 文等。管理类文件还包括各类管理体系文件。 2、技术类文件 技术类文件包括公司研发过程、工程设计过程产生的所有文件；包括产品 定型文件；包括各种嵌入式和组态软件及相关说明书等。同时，技术类文件也 包括产品使用说明书、样本、软件使用说明书等。 3、工艺类文件 工艺类文件包括与产品工艺、生产制造工艺以及包装储运物流工艺相关的 工艺文件。 三、职责 1、企业管理部门是管理类文件（不包含各类管理体系文件）的归口管理部 门，负责组织制定并发布公司级的管理文件，负责对部门级管理文件的备案。 2、质量管理部门是各类管理体系文件的归口管理部门。 3、技术管理部门是技术类和工艺类文件的归口管理部门。 4、工程管理部门（工程中心）是与工程相关的文件（包括图纸、信息表、 工程用软件等）的归口管理部门。 5、承办部门是各类文档制作的执行部门。 四、文件签署管理流程 1、管理类文件 1.1 部门级管理文件 部门级管理文件由承办部门领导审核，由主管领导批准，并报企业管理部 门备案。企业管理部门根据部门级管理文件的内容有权对部门文件进行升级。 1.2 公司级管理文件 公司级管理文件由企业管理部门审核，由总经理批准。 1.3 管理体系文件 管理体系文件由质量管理部门审核，由管理者代表批准。 2、技术类文件 2.1 与公司定型产品相关的技术类文件 与公司定型产品相关的技术类文件（包括技术标准、技术文档和产品改进 相关文档等）由研发部门审核，技术管理部门审定，技术主管领导（总经理） 批准。 2.2 与工程项目相关的技术类文档 与工程项目相关的技术类文档（包括各类图纸、记录、作业指导书等）由 项目负责人（主设）审核，工程管理部门（工程中心）经理批准。如在工程项 目相关的技术类文档中涉及到了技改内容，由总经理批准。 2.3 与公司研发相关的技术类文件 与公司研发相关的技术类文件（包括图纸、软件、使用说明等）由研发部 门经理审核，技术管理部门审定，技术主管领导（总经理）批准。 2.4 与技术管理相关的文件 与技术管理相关的文件由相关承办部门负责人审核，由技术管理部门审定， 技术主管领导批准。 3、工艺类文件 3.1 产品类工艺文件 产品类工艺文件由生产部门审核，技术管理部门审定，技术主管领导批准。 3.2 生产制造类工艺文件 生产制造类工艺文件由生产部门审核，技术管理部门审定，技术主管领导 批准。 3.3 包装类工艺文件 包装类工艺文件由生产部门审核，技术管理部门审定，技术主管领导批准。 3.4 储运物流类工艺文件 储运物流类工艺文件由储运管理部门审核，技术管理部门审定，技术主管 领导批准。 五、文件使用管理办法 公司文件的发放范围通过密级管理方式进行管理和控制。 1、文件密级的分类 密级按保密需求分为一级（绝密）、二级（机密）、三级（秘密）和无密级四 个层次。 一级保密文件：泄漏会使公司的权益和利益遭受特别严重损害的公司最重要 文件。 二级保密文件：泄漏会使公司的权益和利益遭受严重损害的公司重要文件。 三级保密文件：泄漏会使公司的权益和利益遭受损害的公司一般文件。 无密级文件：可以公开使用的文件。 2、密级文件的范围 2.1 关键设计图纸：具有专利性与独创性的设计图纸。 2.2 技术性资料：定型产品图纸、立项可研报告、产品开发、改进或试验资 料、独特技术性的工程方案、与外方技术合作或外方技术指导资料及其他技术 上属于保密的资料。 2.3 业务性资料：财务资料、资金计划、人事资料、审计资料、销售成本资 料、市场情报、合同及协议、业务考察报