附件一彬长矿业集团“十三五”规划编制大纲及业务分工.docxVIP

PAGE 1 附件一： 彬长矿业集团“十三五”规划 编制大纲及业务分工 一、企业现状与发展环境 （一）基本情况 1、企业历史沿革（企管部负责，综合部与财务部配合） 2、现状描述（企管部负责，综合部与财务部配合） 3、主要从事的产业、业务、产品种类及现有规模（规划部负责，综合部、销售部、财务部配合） 4、资产结构（股份财务部负责，存续财务部、企管部配合） 5、企业组织机构图（企管部负责，综合部配合） 6、职工数量及人员构成（人力资源部负责）要求按文化程度、年龄结构、专业技术等类别划分。 7、煤矿企业拥有煤炭资源量、可采储量、剩余可采储量（地测部负责） 8、煤化工企业配备煤炭资源或资源来源保障程度（煤化工分公司负责） 9、水资源量及保障程度（地测部负责） 10、企业拥有的土地资源（含已利用的土地、待开发和储备的土地、闲置的土地) （征地办负责） 11、分公司、参控股子公司各自的业务划分、资产总额、股权比例及职工数量（企管部负责，综合部、财务部、规划部配合）。 12.主要经济指标（股份财务部负责，科技部、人力资源部、生产部配合）。 年 度 2012年 2013年 2014年上半年 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 负债总额（万元） 净资产（万元） 在册职工总数（人） 年度科技支出总额（万元） 主要产品 1产品产量 成本 2产品产量 成本 3产品产量 成本 4产品 成本 …… （二）发展环境分析 1.企业所处行业的国内外发展现状和趋势分析（包括产业政策、环保政策、技术进步等与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势）。 A.产业政策及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（综合部负责） B.环保政策及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（安全环保部负责） C.采掘技术进步及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（生产部负责） C.机械电器技术进步及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（机电部负责） C.工程建设技术进步及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（工程部负责） C.科学技术进步及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（科技部负责） D.信息化进步及与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势（信息中心负责） 2.主导产品的市场分析（包括国内外产能现状及发展趋势；产品覆盖范围内的主要竞争对手及其业务拓展情况）（销售部负责） 3.“十二五”期间取得的成绩（规划部负责，综合部配合） 二、企业自身竞争力分析 对企业的发展条件及与主要竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇等进行分析。 1.自身的优势条件及核心竞争力分析 A.所处地域（规划部负责） B.科技创新能力（科技部负责） C.生产装置技术水平（生产部负责、机电部配合） D.产品结构及产品品质、市场占有率（销售部负责） E.管理经验及取得的成效（企管部负责） F.人才吸引等方面（人力资源部负责） G.信息化建设等方面（信息中心负责） 2.企业发展存在的问题 A.企业发展遇到的瓶颈和问题(即在与竞争对手比较过程中的劣势，拟采取的应对思路和措施）（销售部负责，综合部配合）。 3.发展机遇（规划部负责） 三、企业发展战略与指导思想 （一）企业战略（企管部负责，综合部配合）。 （二）发展指导思想（企管部负责，综合部配合） （三）发展思路（企管部负责，综合部配合） 四、“十三五”规划目标 （一）规划目标 A.煤炭产品产量、市场占有率（生产部负责，销售部配合）。 B.煤化工产品产量、市场占有率（煤化工分公司负责，销售部配合）。 C.收入、利润及其增长速度；资产负债率控制目标（股份财务部部负责，存续财务部配合） D.安全、环保目标（安全环保部负责） E.科技创新目标（科技部负责） （二）从2014年至“十三五”末的主要年度目标分解（股份财务部负责，人力资源部、科技部、生产部配合） 年 度 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 负债总额（万元） 净资产（万元） 在册职工总数（人） 科技投入（万元） 主要产品产量 产品1（万吨） 产品2（万吨） 产品3（万吨） ……（万吨） （三）规划项目 1.产业投资项目（规划部负责） 2.科技创新项目（科技部负责） 3.节能环保项目（机电部负责节能项目，安全环保部负责环保项目） 五、保障措施：为实现目标所采取的措施（包括产品结构调整、技术创新、管理创新、商业模式创新、人才队伍建设、资源保障等）。 A.产品结构调整（生产部负责，销售部、综合部配合）。 B.技术创新（科技部负责）。 C.管理创新（企管部负责）。 D.商业模式创新（企管部负责，综合部配合）。 E.人才队伍建设（人力资源部负责）