2021年浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）.pdf

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 开源证券 二〇二一年一月 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 2 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述 公司实际控制人何永定、赵珍凤合计能够支配公司表决权比例为 100.00%，何永定、赵珍凤能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性 影响，进而实际支配公司的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及 管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度 实际控制人不当控制 体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最 风险 大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制 人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财 务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他 第三方的合法权益产生不利影响。 股份公司成立时间较短，虽然制定了《公司章程》、三会议事规则， 建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控 制制度，并建立法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公 公司治理风险 司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定 过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完 善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降 的风险。 珠宝首饰行业的原材料是价值较大的贵金属等，近年来黄金价格出现 了大幅度的波动。价格过高将给珠宝首饰批发零售企业造成巨大的财务压 原材料价格波动风险 力。虽然批发零售企业“原材料价格+合理利润” 的定价模式可将原材料价格 波动的风险降低，但由于珠宝首饰单价较高，原材料价格的大幅波动将显 著影响消费者的购买意愿，从而对珠宝首饰企业造成一定影响。 随着中国珠宝首饰市场不断开放，国际顶级品牌和香港著