整理反洗钱多选题.docVIP

PAGE PAGE 1 反洗钱宣传培训活动，使员工ABCD 联合国禁毒署职责ABCD 洗钱的危害性体现ABCD 划分客户等级考虑因素ACD 身份识别遵循原则ABCD 以下说法正确的ABC义务机构义务机构分支机构 中国人民银行职责ABCD （银发2008391号）ABCD 根据相关法律规定，年度报告内容覆盖AB本机构全部分支机构 FATF哪些年份进行了修改199620032012 风险等级划分后，金融机构应ABCD 公安部第一批“东突”名单ABCD 从新识别身份包括ABCD 客户洗钱风险分类参考指标AB 目前世界国际监管组织ABCD 客户洗钱风险分类AB 洗钱者选贵金属、古玩ABCD 根