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金融特别行动工作组《40项建议》 引言 不法分了清洗黑钱的手法和技俩层出不穷，以图规避执法当局不断推出的对策。打击清洗黑钱财 务行动特别组织［1］（下称“特别组织”）发现，近年淸洗黑钱手法愈趋复杂，利用法人掩饰非法 收益真正拥有权和控制权以及利用专业人士提供总见和协助以清洗犯罪收益等情况，愈来愈多。 有见及此，特别组织从处理不合作国家及地区问题的工作汲取经验，以及参考-些国家和国际组 织采取的措施，然后检讨并修订《40项建议》，重新制订?套打击清洗黑钱和恐怖分（融资活动 的完善机制。特别组织现呼吁所有国家釆取所需行动，采纳新订建议，改革他们现有打击清洗黑 钱和恐怖分子融资活动的机制，并切实推行建议的措施。 特别组织为修订《40项建议》进行了人型的检讨工作，咨询对象包扌舌特别组织成员、非成员、 观察成员、金融界和其它受影响界别以及有关人七。在咨询期间收集的多方面意见，全部都在检 讨过程中加以考虑。 经修订的《40项建议》所针对的活动已由清洗黑钱活动扩大至包括恐怖分f融资活动。0项建 议》加上《打击恐怖分了融资活动8项特别建议》，组成?套更完善、全面和贯彻的措施，打击 淸洗黑钱和恐怖分了?融资活动。特别组织明白，各国法律制度和金融体系各异，因此未必全部能 够采取划?的措施来达到共同目标，尤其是在细节方而。因此，《40项建议》订明措施的最低标 准，让各国可因应个别情况和宪法制度，落实有关