天马新材2020年年度报告.pdf

天马新材 NEEQ ：838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co.,Ltd 年度报告 2020 1 公司年度大事记 1、河南天马新材料股份有限公司被列入“河南省定重点上市后备企业”。 2、2020 年5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在官网发布《关 于发布 2020 年第一批市场层级定期调整决定的公告》,河南天马新材料股份 有限公司等 502 家挂牌公司按市场层级定期调整程序调入创新层。 3、2020 年8 月，公司被认定为“河南省专精特新企业”，并被推荐为“国 家专精特新小巨人企业”。 4 、2020 年11 月，公司召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过 《关 于2020 年半年度权益分派预案的议案》，即以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,610,000 元。 5、2020 年 12 月，公司主办券商由国泰君安证券股份有限公司变更为申 万宏源证券承销保荐有限责任公司。 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据和财务指标 8 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重大事件 22 第六节 股份变动、融资和利润分配 26 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 32 第八节 行业信息 36 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 37 第十节 财务会计报告 44 第十一节 备查文件目录133 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人马淑梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 截至 2020 年12 月 31 日，马淑云持有股份公司 17,736,000 股，占总股本