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【】公司【届、次】董事会之决议
年 月 日，【】公司【届、次】董事会在 召开。
本次会议应到董事【】名，实际到会董事【】名，董事【】因公务不能出席会议，全权委托董事【】行使表决权。本次会议由【】召集、主持。本次会议按照公司章程发出通知，会议符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，会议召开合法、有效。
经审议，董事会作出如下决议：
一、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）
二、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）
三、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）
（略）
董事会决议签字页
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