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成立公司的董事会决议 　　成立公司时，需要董事会的决议投票。下面小编小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考!　　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。　　会议由公司董事长____先生主持。　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。　　会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：　　一、　　二、　　盖章及签署：　　注意事项：　　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。　　2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。　　通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。　　3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。　　有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。　　2、(变更住所):______________　　3、(变更经营范围):______________　　4、(变更法定代表人):______________　　5、(变更董事):______________　　6、(变更监事):______________　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)　　10、(变更经营期限):______________　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。　　14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)　　15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。　　全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)　　本公司盖章:　　_______年_______月_______日　　xx年第x次股东会决议　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:　　一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号　　二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。　　三、同意修改公司章程第一章第二条。　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。　　五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。　　股东签名:　　xx年xx月xxx日