金川股份2020年年度报告.pdf

金川股份 NEEQ : 873472 黄山市金川电缆股份有限公司 年度报告 2020 1 公司年度大事记 公司于2020 年7 月31 日发布关于股 2020 年初，新冠肺炎疫情发生以后公 票挂牌的提示性公告，公司股票将于 司第一时间进行了捐款，公司于2020 2020 年8 月3 日起在股转系统挂牌公 年2 月6 日收到黄山市徽州区红十字 开转让。 会20200206049 荣誉证书。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 24 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 27 第八节 财务会计报告 34 第九节 备查文件目录 77 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人洪明曙、主管会计工作负责人吴洁及会计机构负责人（会计主管人员）吴洁保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有 所欠缺。公司在2017 年9 月整体变更为股份有限公司。股份公 司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现 阶段发展的内部控制体系。但由于股份有限公司和有限责任公 司在公司治理上存在较大差异，特别是股份公司在全国中