九号公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2020 年年度报告 1 / 249 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节 “经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2020年公司合并财务报表实现净利润7,347.31万元，其中归属于上市公司股东的净 利润为7,347.31万元。截至2020年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-348,206.41 万元。母公司2020年实现净利润3,525.46万元，累计未分配利润-409,757.65万元。 因上市公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2021年度存在重大项 目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案 经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： √本公司为红筹企业 √本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 （一）本公司为红筹企业 公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规 范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。 （二）本公司存在协议控制架构 公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商 投资增值电信业务，因此发行人通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合 （北京）科技有限公司从 事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。 2 / 249 2020 年年度报告 （三）本公司存在表决权差异安排 1、报告期内的实施和变化情况 公司采用特殊投票权结构，根据 《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股 份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普 通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东 权利完全相同。 目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.47%的投票权。 此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A 类普通股股份的表决权数量相同： （1）对公司章程作出修改； （2）改变B类普通股股份享有的表决权数量； （3）聘请或者解聘独立董事； （4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所； （5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存 托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。报告期内，公司的表 决权差异安排未发生变化。 2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况 公司已建立了包括《股东大会议事规则》、《董