多喜爱2020年年度报告.PDF

多喜爱集团股份有限公司2020 年年度报告全文 多喜爱集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年04 月 1 多喜爱集团股份有限公司2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈德法、主管会计工作负责人沈德法及会计机构负责人(会计主 管人员)潘黎莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2019 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准多喜爱 集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019 〕2858 号），核准本公司重大资产重组及向浙江国资公司等发行股份购买资产的交易。 公司根据上述核准文件的要求积极推进本次交易的实施事宜。 （1）置入资产交割情况。2019 年 12 月 26 日，本公司与浙建集团签署了 《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交 割确认书》，以 2019 年 12 月26 日作为置入资产的交割基准日，对于置入资 产的交割安排、过渡期损益等事项进行了约定。2019 年 12 月 26 日，浙建集 团 100%股权已登记至本公司名下，完成了工商登记变更手续。 （2 ）主营业务变更情况。2020 年1 月21 日，公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2020-021 ），公司根 据实际经营管理的需要，对公司的经营范围进行了变更，该事项已经公司2020 年第一次临时股东大会审议通过。 2 多喜爱集团股份有限公司2020 年年度报告全文 （3 ）注册地址变更情况。2020 年7 月21 日，公司第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020 年12 月30 日，公司第三届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，拟将第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为:410000 修改为第 五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码 为:310012。该事项已经公司2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于2021 年1 月18 日取得了新营业执照。 （4 ）业绩承诺情况。根据本公司与浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建 阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签 订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份 有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司承诺浙建集团 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风 险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的展望可能面对的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,081,340,098 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。