配天智造2020年年度报告.pdfVIP

配天智造 NEEQ : 832223 深圳市配天智造装备股份有限公司 年度报告 2020 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 5 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 7 第四节 重大事件 20 第五节 股份变动、融资和利润分配 22 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 31 第八节 财务会计报告 42 第九节 备查文件目录 142 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 董事常永明对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ( ) 大华会计师事务所特殊普通合伙对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 √是 □否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 投反对票的董事为常永明（该董事系第二届董事会换届选举，在采用累积投票制选举过程中，公司非公 开发行股票投资者推举的董事）。常永明董事认为，公司治理在三会通知时间、经营投资决策等方面存 在违反治理规则、公司章程及公司现行制度的情况，信息披露存在与事实不符的情况，其认为相关议案 在公司治理部分存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司认为： 一、在合规治理方面，公司严格按照《公司章程》召集、召开相关会议，第二届董事会第八次会议因疫 情影响，审计工作进展滞后，未提前十日发出会议通知，但公司会前、会后与董事们进行了沟通交流。 二、在重大事项决策方面，公司制定了《对外投资管理办法》，第二届董事会第九次会议投资事项严格 按照《公司章程》和相关议事规则进行审议决策，公司严格遵守相关法律法规制度，规范治理，不存在 常永明董事所述之情形。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 基于公司产品在通信领域的优势，公司产品部分向集团及其下 属企业销售。报告期内，公司关联方销售占比为24.12%。未来， 关联交易风险 公司将继续积极开拓通信领域、新能源汽车领域、航空航天领 域外部客户，进一步增加营业收入，降低关联交易比重。 根据《财政部、国家税务总局关