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董事会决议
【 】公司（以下简称公司）董事于 年 月 日在 会议室召开了董事会全体会议。
本次董事会会议于 年 月 日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。董事会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
董事会会议应到【 】名，实到董事【 】名，符合公司法及本公司章程规定。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
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