星立方2020年年度报告.pdfVIP

星立方 NEEQ：430375 北京星立方科技发展股份有限公司 Beijing Star Cube Technology Development Co., Ltd. 年度报告 2020 1 公司年度大事记 2020 年4 月16 日，公司2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换 届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，完成第三届董事会和监事会 成员选举工作。2020 年4 月17 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过选举赵 起高先生为公司董事长。 公司于2020 年3 月3 日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟注 销控股子公司北京中星睿智教育科技有限公司的议案》，2020 年4 月公司收到北京 市海淀区市场监督管理局核发的《注销核准通知书》，注销手续办理完毕。 公司于2020 年 6 月3 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于拟 注销美国纽约全资子公司和法国巴黎全资子公司的议案》，2021 年1 月公司已完 成 法国巴黎全资子公司Star Cube Technology Development (Paris)注销手续，领取了北 京市商务局核发的《企业境外投资注销确认函》，确认境外企业已注销。 2020 年9 月，全资子公司北京盛列科技发展有限公司取得《医疗器械经营许可证》 （Ⅲ类），积极拓展医疗和医保领域新业务，优化公司业务结构。 2020 年11 月27 日，公司股东云南南天电子信息产业股份有限公司、刘宇明、李 晓军、姜峰、朱辉、申鹏、张邈、胡腾宇、李艳、焦健经充分友好协商，签署《 一致行动协议之解除协议》。各方解除一致行动关系，在公司决策事宜方面不再保 持一致行动关系，各自依照法律、法规、规范性文件及公司章程等相关规定，行使 各项权利，履行相关义务。《一致行动协议》解除后，公司不存在《公司法》等法 律、法规及规范性文件规定的控股股东、实际控制人。 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据和财务指标 8 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重大事件 26 第六节 股份变动、融资和利润分配 28 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 32 第八节 行业信息 36 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 40 第十节 财务会计报告 47 第十一节 备查文件目录136 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘宇明、主管会计工作负责人赵起高及会计机构负责人（会计主管人员）张东涛保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、