建投实业:2019年年度报告.PDFVIP

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建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019 年年度报告 建投实业 NEEQ : 870261 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 JIC Industrial Investment Development Co.,Ltd. 年度报告 2019 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019 年年度报告 公司年度大事记 1.2019 年7 月15 日,公司召开2019 年第二次临时股东大会,审议通过张亚平、蒋亚 宁、江胜辉、吕晓征担任第二届董事会董事。 2.2019 年7 月15 日,公司召开2019 年第二次临时股东大会,审议通过哈丹、陈诺担 任第二届监事会监事。 3.2019 年7 月16 日,公司召开全体职工大会,审议通过吴珺担任第二届董事会职工董 事,杨明辉担任第二届监事会职工监事。 4.2019 年7 月17 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过哈丹担任第二届监 事会主席。 5.2019 年7 月24 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过张亚平担任第二届 董事会董事长。 6.2019 年9 月30 日,公司与控股股东建投控股有限责任公司签订协议,收购建投控股 有限责任公司所持有的青海建投金融服务有限公司全部股权,完成内部业务重组。 7.2020 年 1 月15 日,公司召开2020 年第一次临时股东大会,审议通过符睿芬担任第 二届董事会董事。 8.公司全资子公司山东建投金融服务有限公司子公司山东建银科技有限责任公司通过 “知识产权管理体系”认证。 9.公司全资子公司广东建投金服投资有限公司荣获“广州市物业服务行业2019 年党建 示范企业”与“广州市物业管理协会优秀会员”。 10.公司全资子公司陕西建投实业有限责任公司、广东建投金融投资有限公司通过物业 “ISO9001 质量管理体系”、“ISO14001 环境管理体系”、“OHSAS18001 职业健康安全管理体 系”认证。 11.公司全资子公司吉林建投实业有限责任公司在管昌兴养老中心被吉林省社会医疗 保险管理局评选为长期照护险定点机构。 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。 1 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019 年年度报告 目 录 第一节 声明与提示 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 管理层讨论与分析 13 第五节 重要事项 24 第六节 股本变动及股东情况 26 第七节 融资及利润分配情况 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 28 第九节 行业信息 31 第十节 公司治理及内部控制 34 第十一节 财务报告 39 2 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019 年年度报告 释义 释义项目 释义 建投实业、公司 指 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 有限公司、建银发展有限 指 建银实业投资发展有限责任公司 股份公司、建银发展股份 指 建银实业投资发展股份有限公司 中央汇金

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