法律论文：中国反洗钱对策研究 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：中国反洗钱对策研究 .docx

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法律论文：中国反洗钱对策研究　　　　20世纪80年代以来，洗钱犯罪已成为世界各国及国际面临的一大公害。各国反洗钱的实践表明，利用系统洗钱是洗钱的主要渠道。我国于2001年12月11日正式成为世界贸易组织成员国，金融业的全面开放已是大势所趋。因此，尽快建立我国的反洗钱机制已迫在眉睫。　　洗钱的概念　　不同的国家、组织对洗钱有不同的定义。洗钱的正式概念最早出现在 1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里，该公约对洗钱定义为：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产来源、性质、所在，而将该财产转换或转移者。”金融行动特别工作组(