奇精机械：2019年年度报告.PDFVIP

公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2019 年年度报告 二零二零年二月二十二日 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪伟东、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员） 陈伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,521,408股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10 股 派发现金股利人民币2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因 公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时 股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。 本预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 I 2019 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析中公司关于公司未来发展的讨论与分析 “（四）可能面对的风险”相关内容，请投 资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 II 2019 年年度报告 目 录 第一节 释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标2 第三节 公司业务概要 6 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况 52 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 68 第十节 公司债券相关情况70 第十一节 财务报告 71 第十二节 备查文件目录 190 III 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释