银行承兑汇票业务关键控制环节风险提示模版.docVIP

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2021-06-05 发布于山东
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银行承兑汇票业务关键控制环节风险提示模版.doc

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银行承兑汇票业务关键监控环节风险提示（授信、承兑、贴现) 承兑授信管理风险提示加强承兑前客户调查 1、加强对客户资信状况的调查核实。重点考量客户经营状况、财务状况、业务范围、需求的合理性，以及在银行机构有无不良信用记录等关键要素。 2、严格执行客户准入规定。依据有关承兑汇票管理办法中的客户准入要求，严格核实客户信息。对不符合准入条件的客户,不予受理。 3、加强贸易背景真实性核查。依据有关产品管理规定充份审查贸易背景真实性和业务需求合理性，加强对关联公司之间交易的关注,确保贸易背景真实,资金用途依法合规,协议、发票等贸易背景证明材料真实、有效、完整。加强担保条件贯彻和担保效力管理 1、承兑