莱克电气：2018年年度报告.PDFVIP

莱克电气 2018 年年度报告 公司代码：603355 公司简称：莱克电气 莱克电气股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 154 莱克电气 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 殷爱荪 因有其他事情安排的原因 龚怀龙 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持 续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十一、或有事项描述了全资子公司莱克电气香 港有限公司开展远期结汇的金融衍生产品交易业务对莱克电气公司造成的影响。本段内容不影响 已发表的审计意见。 四、公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十三次会议通过2018年度利润分配预案：拟以公司总股本40,100万股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利8,822万元（含税） ，不实施资本公积转增股本，剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2018 年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 154 莱克电气 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告， 公司董事会、监事会对强调事项段所涉事项进行了专项说明，请投资者注意阅读。 公司其他可能面对风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可 能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 154 莱克电气 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理60 第十节