力帆股份：2018年年度报告.PDFVIP

2018 年年度报告 公司代码：601777 公司简称：力帆股份 力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 271 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈卫 出差 王延辉 董事 陈巧凤 出差 牟刚 董事 陈雪松 出差 牟刚 董事 尹索微 出差 牟刚 董事 尹喜地 出差 谭冲 董事 马可 出差 谭冲 独立董事 李明 出差 刘颖 独立董事 岳川 出差 谢非 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人牟刚、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）周兴华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司净利润246,879,433.21元，归属于 母公司股东的净利润为252,972,045.63元。考虑到目前公司正在筹备乘用车新厂区建设，坚持发 展新能源汽车产业，各个产业项目投资金额大，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年 股东回报规划（2017年—2019年）》中关于利润分配的相关规定， 2018年度拟不进行利润分配（ 包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。公司未分配利润为1,573,135,570.35 元，全部结转以后年度分配。本议案尚需经公司2018年度股东大会审议，且需经出席股东大会所 持表决权的2/3以上通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 271 2018 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的 挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用√不适用 3 / 271 2018 年年度报告