国际商业信贷银行bcci倒闭案.docxVIP

The latest revision on November 22, 2020 The latest revision on November 22, 2020 国际商业信贷银行BCCI倒闭案 BCCI洗钱案 国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案，也是世界金融史上最大的诈骗案。实际上，鼎鼎大名的巴拿马诺列加将军、美国总统布什家族、哥伦比亚的麦德林卡特尔贩毒集团、甚至英国中央银行等国际知名人士和机构都与BCCI有着千丝万缕的联系。 国际商业信贷银行（BCCI）于20世纪60年代由巴基斯坦的银行家阿迦·哈桑·阿贝迪创立。注册地在卢森堡和开曼群岛，经营总部在伦敦，并在香港拥有大量业务。BCCI的主要股东包括阿布扎比的王室家族和美洲银行。在BCCI20多年的发展中，其业务扩张到了全球70多个国家，是一家名副其实的大型跨国银行。到1990年，它已经在全球拥有100万客户，报表显示的资产约200亿美元。它的许多客户都是在国外工作或已经移民的亚洲人。BCCI似乎比竞争对手们更了解客户向家乡的亲人们汇款和持有多种货币的需求，同时提供诱人的利率。BCCI一度成为亚洲经济发展的一个成功范例。BCCI在那些具有宽