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有限公司股东会议纪要 时间：年月日 地 址： 出席人： 主持人： 议程： 一、确认股东的出资额及出资方式。 二、选举本公司董事 5 名： 董事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 董事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 董事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 董事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 董事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 三、选举本公司监事 3 名： 监事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 监事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 监事姓名： ， * 号： 任期三年，自 xx 年 月 日开始。 四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。 六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。 股东签章 年 月 日 有限公司股东会议纪要 [ 篇 2] 时间： 年月日 地点： 出席人： 主持人： 记录员： 根据《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召开了第 1 次股东会 XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币 XX万元（认缴制），实缴 0 元，参会股东为 XXXX，代表额数 100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如