广西柳工机械股份有限公司章程.PDF

广西柳工机械股份有限公司 章 程 本章程系按照《中华人民共和国公司法》 （2018 年 10 月修订）、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、中国证监会《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2013 年 11 月发布）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（2013 年 12 月发布）、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》 （2015 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的规定以及公司的 实际情况，经公司20 19 年4 月26 日召开的股东大会审议修订。 广西柳工机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让 5 第四章 党委 6 第五章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 18 第六节 股东大会的表决和决议20 第六章 董事会25 第一节 董事25 第二节 独立董事29 第三节 董事会 33 第七章 总裁及其他高级管理人员42 第八章 监事会48 第一节 监事48 第二节 监事会48 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 50 第一节 财务会计制度 50 第二节 内部审计 54 第三节 会计师事务所的聘任 55 第十章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 55 第一节 通知 55 第二节 公告 56 第三节 信息披露 56 第四节 投资者关系管理 57 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 第一节 合并、分立、增资和减资 58 第二节 解散和清算 59 第十二章 修改章程 60 第十三章 附则 61 第 1 页，共61 页 广西柳工机械股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定，经广西壮族自治区人民政府桂政函 [1993]52 号文批准而成立的股份有限公司 （以下简称 “公司”）。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字［1993］92 号文，广西壮族 自治区人民政府桂政函［1993］52 号文批准，并经中国证监会证监发审字［1993］30 号文同意，以社会募集方式设立；1993 年 11 月8 日，公司在柳州市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号为后按照国家有关规定，公司改在广西 壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：（企） 4500001000866 。2008 年2 月26 日，公司根据广西壮族自治区工商行政管理局NO2277 《通知》要求，改在柳州市工商行政管理局注册登记，营业执照及注册号相应变更。2016 年8 月9 日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成 “三证合一”，合并后公司 的统一社会信用代码为：91450200198229141F 。 第三条 公司于1993 年 10 月 15 日至10 月31 日经