创立大会议案范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 创立大会议案范文  　　创立大会议案范文一 　　XXXXXXXX股份有限公司筹建情况报告 　　各位股东： 　　我受XXXXXXXX股份有限公司筹备组的委托，现就股份公司的筹建情况向大会作简要汇报。在XXXXXXXX股份有限公司的筹组过程中，我们主要做了以下几方面的工作： 　　一、筹组准备工作;经充分酝酿，20xx年月日全体发起人签订了《发起人协议书》，并委托XXXXXXXX股份有限公司筹备组全权负责筹组股份公司工作，由此正式开始全面推进XXXXXXXX股份有限公司的筹组工作。在股份公司筹组期间我们聘请证券有限责任公司(或有)担任股份公司设立的主协调人及财务顾问;聘请北京市天银律师事务所为股份公司工作的法律顾问;聘请会计师事务所有限公司为验资机构。 　　二、办理企业名称预核准;20xx年月日，我们获得了工商行政管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX股份有限公司。 　　三、完成公司的验资工作;20xx年月日会计师事务所有限公司为本次设立股份公司的出资出具了字第号《验资报告》，从而完成了全部验资工作。回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，将成立股份公司董事会、监事会，设立股份公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。 　　谢谢大家! 　　XXXXXXXX股份有限公司筹备组 　　年 月 日 　　创立大会议案范文二 　　关于审议《公司章程》(草案)的议案 　　各位股东： 　　为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，XXXXXXXX股份有限公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《XXXXXXXX股份有限公司》(草案)。《公司章程》(草案)共计16章内138条，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东(特别是中小股东)依法行使权利的限制性规定。现提请大会审议。 　　附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》(草案) 　　XXXXXXXX股份有限公司筹备组 　　年 月 日 　　创立大会议案范文三 　　申请人：甲______(基本情况) 　　公证事项：股份公司创立大会 　　证词内容 　　一、必备要素 　　1.申请人全称、申请日期及申请事项。 　　2.对申请人及公司创立大会参加人资格的审查情况。 　　3.对创立公司的有关文件、依据的审查情况。 　　4.设立公司的有关批准文件及验资情况。 　　5.公司创立大会会议通知(公告)及有关议案的发布及送达情况。 　　6.会议及其议程是否符合《公司法》的要求。包括：股东代表产生办法是否公正、公平、与会股东所代表的股权数是否达到法定数额，议事规则及议案通过程序、表决方式等是否合法等。 　　7.承办公证机构名称、承办公证人员姓名及公证的法律依据。 　　8.与会股东及其代理人的资格情况。 　　9.监票人、检票人、记票人资格情况及监票、检票、记票过程的真实性、合法性。 　　10.各项议案的表决结果。 　　11.公证结论。应包括以下内容： 　　(1)当事人的资格是否合法，意思表示是否真实。(2)创立大会程序是否真实、合法。(3)对会议结果的确认。(4)会议记录的真实性。 　　二、选择要素 　　1.申请人提供的主要证据材料的真实性、合法性。 　　2.筹委会负责人委托他人主持会议的，证词中应写明委托代理的情况。 　　3.公司创立大会主持人对表决文件的澄清或说明。 　　4.对票箱或其他投票器具的查验结果。 　　5.议案涉及董事会、监事会成员的，要说明对其资格的认定情况。 　　6.对公司创立大会投标活动中形成的重要工作记录及视听资料真实性及封存情况的证明。 　　7.公司创立大会有见证人的，应将其民事主体资格状况连同“见证人______ 、______在场见证”字样一并在公证书中加以描述。 　　8.公证员认为需要认定的其他程序事项。 　　9.公证生效日期。 　　10.附件 　　中华人民共和国___省___市(县)公证处 　　公证员：____________________(签名) 　　__________年__________月__________日