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全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 变更法人会议纪要模板范文  　　一、时间:201 年 月 日 　　二、地点: 　　三、出席会议股东: 　　四、主持人: 　　五、会议内容:变更公司注册资本 　　根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下: 　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 　　股东签字盖章: 　　一、 时 间:20xx年x月x日 　　二、 地 点:公司办公室 　　三、 召集人:xx 　　四、 参加人:xxxxx 　　五、会议内容: 　　(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。 　　(二) 全体股东讨论公司章程修正案。 　　公司全体股东一致同意作出如下决议: 　　1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。 　　2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。 　　3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年 。 　　4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本 34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。 　　5、会议通过公司章程修正案。 　　6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。 　　全体股东签字: 　　成都安蓉投资咨询有限公司 　　20xx年x月x日 　　时间:20×× 年 ××月××日 　　地点:×××× 　　主持人:××× 　　出席人:××人(应到××人，实到××人) 　　列席人:××人 　　议题: 　　一、 听取xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。 　　二、 听取《xx市××协会章程》修改说明，审议《xx市××协会章程》(草 案)。 　　三、 听取并审议《xx市××协会财务财产管理规定》。 　　四、 审议《xx市××协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。 　　五、 票选或举手表决xx市××协会第×届理(监)事会理(监)事。 　　六、 票决《xx市××协会第×届会费标准》。 　　七、 ××××(其它重要事项) 　　会议决定:(注明表决方式、表决结果) 　　一、鼓掌通过xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。 　　二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会章程》修改，同意将 xx市××协会 更名为 xx市××协会 ;同意将住所 ×××× 变更为 ×××× ;业务范围将 ×××× 变更为 ×××× 。 　　三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会财务财产管理规定》(草案)。 　　四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。 　　五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市××协会第一届理(监)事会理(监)事。×票同意，×票反对，×票弃权。 　　六、以无记名投票方式票决《xx市××协会第一届会费标准》。 ×票同意，×票反对，×票弃权。 　　七、以××表决方式通过××××(其它重要事项)。 　　记录人:××× 　　附:1、出席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。 　　2、列席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。 　　3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。 　　4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的情况复印件。