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全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 会议决定范文  　　会议决定范文一 　　会议时间： 年 月 日 　　会议地点： 　　现任董事会成员： 　　出席会议的人员： 　　决议事项： 　　有限公司董事会第 次 　　会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 　　一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。 　　二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 　　三、 有限公司(新)经营范围是： 　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 　　董事长： 副董事长： 董事： 　　(盖公章) 　　年 月 日 　　会议决定范文二 　　(公司名称)有限公司董事会决议 　　(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简 　　称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议： 　　1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 　　2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 　　3.本次资产重组的原则有： 　　①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; 　　②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; 　　③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 　　4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 　　5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 　　6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： 　　①按约定的时间和方式认购股份公司股份; 　　②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; 　　③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。 　　7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 　　8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 　　本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 　　出席会议的董事签名： 　　日期 　　会议决定范文三 　　会议决定 　　会议时间：20xx年4月26日 　　会议地点：本公司会议室 　　主持人：*** 参会人员：***，***，***，***，***，***，***，***，***。 　　会议议题：关于优化团队后需要明确的几个问题会议内容： 20xx年4月26日，总经理***，召集全公司所有员工在会议室开会，针对工资发放，员工福利和员工工休等问题，会议形成如下意见：一、关于工薪发放问题1.全公司员工从5月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：2 (1)财务部，月薪标准4000元。(2)行政部，月薪标准3000元。(3)销售部，部分员工月薪标准20xx到3500不等。(4)物流部，月薪标准2500元2.关于公司员工外出办公补助标准员工因外出办公，花费的交通费，餐饮费等差旅费，一律均可按实际花费的数目报销。3.关于公司员工提成标准行政，财务部：按当月销售额的0.1%提成，当月销售额在50万以上均可享受该提成。行政部所有员工凡为公司招聘到的销售人员，该销售人员为公司带来业绩，则相关员工均可得到一定的提成及奖励。4.关于公司员工工资涨幅标准二、关于员工福利问题1.凡是公司正式员工均要购买社保以及住房公积金。2.节假日均要给员工发放相应的福利以及组织相关的活动。3 三、关于员工工休问题会议明确，从5月1日起财务部：双休及节假日按国家规定放假;行政部，销售部，物流部，单休及节假日按国家规定放假。若有事需要请假着可向相关负责人说明具体原因均不扣减工资。 　　20xx年4月28日