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【“三重一大”议事规则】三重一大议事决策制度 为了进一步规范企业的决策制度，保证企业决策的科学化、 __ ， 根据 《公司法》、公司章程和集团公司的有关规定， 结合本公司实际， 按照“民主决策、科学决策、依法决策、保守秘密”的原则，制定同 人铝业有限公司“三重一大”（指企业的重大决策、重要人事任免、 重要项目安排和大额度资金的使用）实施细则。 一、公司“三重一大”主要内容 （一）重大决策问题 董事会决定的事项 1 、经营计划和投资方案； 制定年度财务预算方案、决算方案； 2 、制定利润分配方案和弥补亏损方案； 3 、制定增加或者减少注册资本的方案； 4 、拟订合并、分立、变更形式、解散和清算的方案； 5 、决定内部管理机构的设置； 6 、聘任或者解聘经理（总经理）； 7 、制定基本管理制度。 经理会决定的事项 1 、拟订内部管理机构设置方案； 2 、拟订基本管理制度； 3 、制定具体规章制度。 4 、组织实施年度经营计划和投资方案； 党总支会决定的事项 1 、贯彻执行党的路线方针政策、 国家法律法规和上级决定的重大 措施； 2 、干部选拔任用方面的重大事项。 3 、党的建设方面的重大决策。 职工 __ 决定的事项 听取和审议关于企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建设 方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责 任制方案的报告，提出意见和建议； 审查同意或者否决工资调整方 案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖励办法以及其他重要的规章制 度； 审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重 大事项； 评议、监督各级领导干部，提出奖惩和任免的建议等。 ( 二) 重要人事任免 1 、向集团公司推荐的后备干部建议人选。 2 、专业技术人员、技术人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘） 等。 3 、部室负责人的聘免、调整。 4 、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。 （三）重大项目安排 1 、200 万以上项目安排事项。 2 、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新产品开发，建设 项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购。 3 、融资、对外担保 4 、其它需要讨论决定的重要建设项目； （四）大额度资金使用 1 、公司项目建设资金支付以及超预算的大额度资金调动和使用； 2 、公司购置较大额度的固定资产； 3 、公司单项 5000 元以上捐赠费用； 4 、其它需要讨论决定的大额度资金使用。 二、“三重一大”决策的议事形式和流程 （一）主要形式 1 、会议形式。研究决策“三重一大”问题，主要有党总支会、董 事会、总经理办公会和职工 __ 等； 2 、会议由总支书记或公司总经理主持，总支委员、行政领导班子 成员参加，必要时相关管理人员人可列席会议。会议的主要职责：对 公司“三重一大”决策事项行使决策权，研究“三重一大”决策事项 中有关贯彻落实 __ 的方针政策以及上级党政的重大决策、重要工作 部署、重要指示精神和本单位党的建设、领导班子建设、干部队伍建 设、党风廉政建设、及党、政重大工作部署等进行讨论决 （二）议事规则： 1 、贯彻民主集中制原则。 按照 “集体领导、民主集中、个别酝酿、 会议决定”的原则，充分听取参会人员意见， 确保决策的科学化、 __ 、 制度化； 2 、各种会议议事形式按其议事规则执行； 3 、凡属总支会、董事会、经理会和职工 __ 等会议决策的“三重 一大”事项，任何人不得以其他形式替代； 4 、凡会议研究涉及“三重一大”事项的专题工作时，分管此项工 作的领导或部室负责人必须参加会议。 （三）决策程序 1 、公司“三重一大”事项中凡属总支会、董事会、总经