原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
银行反洗钱征文
银行反洗钱征文
洗钱，字面的意思是，钱脏了，用清洗剂将之洗净。
这不是戏谑之言。上世纪之初，美国一家餐馆老板发现，肮脏的纸币会弄脏顾客的手，于是他别出心裁，用清洗剂将纸币洗净后再行交易。 洗钱 由此而来。
一张一元面值的人民币，上面可能几万个细菌，可致病的细菌数量也多达上千。那么，法律定义下的洗钱，和生活中一般意义下的洗钱，共同的前提是钱 脏 。
洗钱罪的一个大前提是上游犯罪，也就是导致钱脏的源头。
按照刑法的定义，洗钱脏源有：毒品犯罪、黑社会性质犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪形式。
洗钱罪的客观
文档评论（0）