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股东大会情况简介 股东大会情况简介 PAGE / NUMPAGES 股东大会情况简介 七、股东大会状况简介 （一）年度股东大会状况 1、股东大会的通知、招集、召开状况： 企业第四届董事会第十六、十七次会议经过对于召开 2003 年度股东大会的决策， 股东大会的会议通知登载于 2004 年 4 月 15 日、 4 月 30 日《上海证券报》。该次股东大会 于 2004 年 6 月 3 日上午在上海社会深造学院召开， 列席会议的股东及股东受权拜托代表 名，代表股权数 145,885,753 股，占企业总股本 45.5708%。 股东大会经过的决策及表露状况： 经与会股东代表逐项记名投票表决，经过以下决策：  22 1）《 2003 年度董事会工作报告》； 2）《 2003 年度监事会工作报告》； 3）《 2003 年度报告及纲要》； 4）《 2003 年度财务决算报告》； 5）《 2003 年度收益分派议案》； 6）《注册地点更改议案》； 7）《改正企业章程的议案》； 8）《 2002 年终主要会计差错改正议案》； 9）《对于调整董事会成员的议案》； 10）《补选优秀先生为企业独立董事的议案》； （ 11）《邀请会计师事务所并决定其 2003 年度审计酬劳的议案》。 2、选举改换企业董事监事状况： （ 1）企业独立董事陆国贤先患病故，  经 2003 年度股东大会补选优秀先生为企业独 立董事； （ 2）因工作改动原由， 倪大乾先生辞去企业董事职务， 经 2003 年度股东大会选举周德骏先生为企业董事； 3）因褚正昌先生提出辞去企业董事职务，选举芮友仁先生为企业董事。 企业年度股东大会决策通告已于2004 年 6 月 4 日登载在《上海证券报》上。 （二）暂时股东大会状况 1、第 1 次暂时股东大会的通知、招集、召开状况： 企业第四届董事会第二十四次会议审议经过对于召开 2004 年度第一次暂时股东大 会决策，会议通知登载于 2004 年 11 月 20 日《上海证券报》 ，企业于 2004 年 12 月 10 日在 《上海证券报》 登载对于缓期召开股东大会的通知。 该次股东大会于 2005 年 1 月 19 日上午 在上海影城召开。列席本次会议的股东和股东受权代表共 36 名，共计拥有有效表决股份 153,361,893 股 , 占企业总股本 47.9062%。 股东大会经过的决策及表露状况： 1）审议并经过《对于选举企业第五届董事会董事的议案》； 2）审议并经过《对于选举企业第五届董事会独立董事的议案》； 3）审议并经过《对于独立董事津贴的议案》； 4）审议并经过《对于选举企业第五届监事会监事的议案》 2、选举改换企业董事、监事状况： （ 1）审议并经过《对于选举企业第五届董事会董事的议案》，选举结果详细以下： a、选举叶茂菁为企业董事的议案； b、选举姚仲华为企业董事的议案； 、选举陈馥荪为企业董事的议案； d、选举江林根为企业董事的议案； e、选举吴学模为企业董事的议案； 、选举李珩为企业董事的议案； g、选举陆富林为企业董事的议案； h、选举芮友仁为企业董事的议案； 2）审议并经过《对于选举企业第五届董事会独立董事的议案》选举结果以下： 、选举王寰邦为企业独立董事的议案； 、选举杜文光为企业独立董事的议案； 、选举杨良骐为企业独立董事的议案； l 、选举优秀为企业独立董事的议案。 3）审议并经过《对于选举企业第五届监事会监事的议案》。 m、选举李龙弟为企业监事会监事的议案； n、选举倪惠芝为企业监事会监事的议案； p、选举黄汉忠为企业监事会监事的议案。 经企业员工代表介绍沈惠生、刘智愚为企业员工代表监事 企业暂时股东大会决策通告已于 2005 年 1 月 20 日登载在《上海证券报》上。